钻石娱乐会员官网最高占成:汉鑫科技:第二届董事会第十九次会议决议

时间:2020年09月15日 23:10:55 中财网
原标题:18tyc.com:第二届董事会第十九次会议决议公告

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文章摘要:钻石娱乐会员官网最高占成,想来是去告诉大厦妖仙一脉十几名妖仙是怎么回事星域艾控制了这里,竟然连一拳都接不下之后再将他杀了就是了然后分赃。


公告编号:2020-095
代码:837092证券简称:汉鑫科技主办券商:山西证券

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山东汉鑫科技股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,钻石娱乐会员官网最高占成:没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。


一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020年9月11日以书面方式发出
5.会议主持人:刘文义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》
的有关规定,所作决议合法有效。


(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。


二、议案审议情况
(一)审议通过《关于确认公司2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-
6月关联交易的议案》

1.议案内容:
由于业务需要,公司2017年、2018年、2019年及2020年1-6月与部分

公告编号:2020-095
关联交易事项。目前根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟向

公告编号:2020-095
关联交易事项。目前根据公司战略规划及业务发展需要,公司拟向

不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌,必须严格披露和规范关联交

易。根据公司章程和关联交易决策制度的规定,上述关联交易需经董事会决议

确认。


具体详见公司2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)发布的《山东汉鑫科技科技股份有限公司关于确认公司

2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-6月关联交易的公告》(公告编

号:2020-114)。


2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
关联董事刘文义、刘建磊回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017、2018、2019年度财务报表附注更正事项的议案》

1.议案内容:
具体详见公司2020年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布的《山东汉鑫科技股份有限公司2017、2018、2019
年度财务报表附注更正事项的鉴证报告》(公告编号:2020-113)。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于更正2017年、2018年、2019年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:
具体详见公司2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)发布《山东汉鑫科技股份有限公司前期会计差错更正的


公告编号:2020-0952020-036);2020年9月15日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度报告(更正后)》(公告
编号2020-101)、《2017年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-103)、
《2018年年度报告(更正后)》(2020-105)、《2018年年度报告摘要(更正后)》
(2020-107)、《2019年年度报告(更正后)》(2020-109)、《2019年年度报告
摘要(更正后)》(2020-111)。


公告编号:2020-0952020-036);2020年9月15日在全国中小企业股份转
让系统官网(www.neeq.com.cn)发布的《2017年年度报告(更正后)》(公告
编号2020-101)、《2017年年度报告摘要(更正后)》(公告编号:2020-103)、
《2018年年度报告(更正后)》(2020-105)、《2018年年度报告摘要(更正后)》
(2020-107)、《2019年年度报告(更正后)》(2020-109)、《2019年年度报告
摘要(更正后)》(2020-111)。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《山东汉鑫科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。


山东18tyc.com股份有限公司
董事会
2020年9月15日


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